Bekanntmachungen Ihrer Genossenschaft

Informationen zur anstehenden Vertreterwahl finden sie unter folgendem Link:

Am 19.06.2024 erfolgte durch die Vertreterversammlung eine Beschlussfassung zur „Änderung der Satzung“ nach § 30 a) der Satzung.

In folgenden Paragrafen wurden Änderungen vorgenommen:

§ 1 [Firma und Sitz] Abs. 3
§ 19 [Willensbildung] Abs. 3
§ 23 [Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat] Abs. 1 f),
Abs. 2 und Abs. 4
§ 25 [Konstituierung, Beschlussfassung] Abs. 3
§ 26c [Wahlturnus und Zahl der Vertreter] Abs. 1
§ 26d [Aktives Wahlrecht] Abs. 3
§ 27 [Frist und Tagungsort] Abs. 3
§ 28 [Einberufung und Tagesordnung] Abs. 3
§ 33 [Abstimmungen und Wahlen] Abs. 1
§ 35 [Versammlungsniederschrift] Abs. 2 und 5
§ 36a [Virtuelle Vertreterversammlung, hybride Versammlung und
Versammlung im gestreckten Verfahren] Abs. 1, 2, 3 und 4
§ 36b [Schriftliche oder elektronische Mitwirkung an der Beschlussfassung einer
nur als Präsenzveranstaltung durchgeführten Vertreterversammlung]
§ 36c [Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an einer Präsenzversammlung in
Bild und Ton und Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton]
Abs. 1 a), b), c), Abs. 2
§ 40 [Nachschusspflicht]
§ 46 [Bekanntmachungen] Abs. 1 und 3

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

4. Bericht über die gesetzliche Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 30 c) der Satzung

7. Beschlussfassung über die Entlastung nach § 30 d) der Satzung

a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

9. Beschlussfassung über die Änderung der Wahlordnung

10. Bildung eines Wahlausschusses zur Vertreterwahl

a) 2 Mitglieder des Vorstands
b) 2 Mitglieder des Aufsichtsrats
c) 5 Mitglieder der Genossenschaft

11. Anträge

12. Verschiedenes

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1. Eröffnung und Begrüßung

a. Bestellung eines Schriftführers nach § 29 der Satzung

b. Bestellung von Stimmzählern nach § 29 der Satzung

c. Feststellung der Zahl der anwesenden, stimmberechtigten Vertreter

2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

4. Bericht über die gesetzliche Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 30 c) der Satzung

7. Beschlussfassung über die Entlastung nach § 30 d) der Satzung

a) der Mitglieder des Vorstands

b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

8. Anträge

9. Verschiedenes

Die diesjährige Vertreterversammlung der Sparda-Bank Hessen eG findet statt am

Dienstag, 20. Juni 2023, um 11:00 Uhr,

im Kongreß Palais Kassel, Holger-Börner-Platz 1, in 34119 Kassel.

Wir bitten die Mitgliedervertreter:innen, sich diesen Termin vorzumerken.

Eine persönliche Einladung und die Tagesordnung erhalten Sie rechtzeitig.

Es handelt sich um eine Präsenzveranstaltung.

Sparda-Bank Hessen eG

– Der Vorstand –

Am 17.06.2021 erfolgte durch die Vertreterversammlung eine Beschlussfassung zur „Änderung der Satzung“ nach § 30 a) der Satzung.

Satzungsänderungen erfolgten insbesondere aus folgenden Gründen

• Wegfall der Nachschusspflicht für Mitglieder, da die Anerkennung als Eigenmittelbestandteil entfällt.
• Schaffung der Möglichkeit, auch zukünftig die Vertreterversammlung in virtueller Form durchführen zu können, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen.
• Redaktionelle Anpassung an die Muster-Satzung des Verbandes der Sparda-Banken e.V.

Folgende Paragrafen sind von der Änderung betroffen:
§ 2 [Zweck und Gegenstand] Abs. 2 a) und b)
§ 9 [Ausschluss] Abs. 5
§ 10 [Auseinandersetzung] Abs. 3
§ 19 [Willensbildung] Abs. 3
§ 23 [Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat] Abs. 1 f) und 6
§ 25 [Konstituierung, Beschlussfassung] Abs. 2 und 3
§ 27 [Frist, Art und Ort] Abs. 3 bis 6, 7
§ 28 [Einberufung und Tagesordnung] Abs. 3
§ 33 [Abstimmungen und Wahlen] Abs. 1, 3, 4 und 5
§ 35 [Versammlungsniederschrift] Abs. 2 und 5
§ 36 [Teilnahme der Verbände]
§ 40 [Nachschusspflicht] Abs. 1 und 2
§ 42 [Jahresabschluss und Lagebericht] Abs. 3
§ 43 [Verwendung des Jahresüberschusses] Abs. 1 c)
§ 44 [Deckung des Jahresfehlbetrages] Abs. 2§ 46 [Bekanntmachungen] Abs. 1 und 3

Die diesjährige Vertreterversammlung der Sparda-Bank Hessen eG findet statt am

Donnerstag, 23. Juni 2022, um 10:30 Uhr,

im Kap Europa, Osloer Straße 5, in 60327 Frankfurt.

Wir bitten die Mitgliedervertreter:innen, sich diesen Termin vorzumerken.

Eine persönliche Einladung und die Tagesordnung erhalten Sie rechtzeitig.

Sparda-Bank Hessen eG

– Der Vorstand –