Bekanntmachungen Ihrer Genossenschaft

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

4. Bericht über die gesetzliche Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 30 c) der Satzung

7. Beschlussfassung über die Entlastung nach § 30 d) der Satzung

a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung ( Beschlussfassung PDF ; Synopse PDF )

9. Beschlussfassung über die Änderung der Wahlordnung ( Beschlussfassung PDF ; Synopse PDF )

10. Bildung eines Wahlausschusses zur Vertreterwahl

a) 2 Mitglieder des Vorstands
b) 2 Mitglieder des Aufsichtsrats
c) 5 Mitglieder der Genossenschaft

11. Anträge

12. Verschiedenes

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1. Eröffnung und Begrüßung

a. Bestellung eines Schriftführers nach § 29 der Satzung

b. Bestellung von Stimmzählern nach § 29 der Satzung

c. Feststellung der Zahl der anwesenden, stimmberechtigten Vertreter

2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

4. Bericht über die gesetzliche Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 30 c) der Satzung

7. Beschlussfassung über die Entlastung nach § 30 d) der Satzung

a) der Mitglieder des Vorstands

b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

8. Anträge

9. Verschiedenes

Die diesjährige Vertreterversammlung der Sparda-Bank Hessen eG findet statt am

Dienstag, 20. Juni 2023, um 11:00 Uhr,

im Kongreß Palais Kassel, Holger-Börner-Platz 1, in 34119 Kassel.

Wir bitten die Mitgliedervertreter:innen, sich diesen Termin vorzumerken.

Eine persönliche Einladung und die Tagesordnung erhalten Sie rechtzeitig.

Es handelt sich um eine Präsenzveranstaltung.

Sparda-Bank Hessen eG

– Der Vorstand –

Am 17.06.2021 erfolgte durch die Vertreterversammlung eine Beschlussfassung zur „Änderung der Satzung“ nach § 30 a) der Satzung.

Satzungsänderungen erfolgten insbesondere aus folgenden Gründen

• Wegfall der Nachschusspflicht für Mitglieder, da die Anerkennung als Eigenmittelbestandteil entfällt.
• Schaffung der Möglichkeit, auch zukünftig die Vertreterversammlung in virtueller Form durchführen zu können, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen.
• Redaktionelle Anpassung an die Muster-Satzung des Verbandes der Sparda-Banken e.V.

Folgende Paragrafen sind von der Änderung betroffen:
§ 2 [Zweck und Gegenstand] Abs. 2 a) und b)
§ 9 [Ausschluss] Abs. 5
§ 10 [Auseinandersetzung] Abs. 3
§ 19 [Willensbildung] Abs. 3
§ 23 [Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat] Abs. 1 f) und 6
§ 25 [Konstituierung, Beschlussfassung] Abs. 2 und 3
§ 27 [Frist, Art und Ort] Abs. 3 bis 6, 7
§ 28 [Einberufung und Tagesordnung] Abs. 3
§ 33 [Abstimmungen und Wahlen] Abs. 1, 3, 4 und 5
§ 35 [Versammlungsniederschrift] Abs. 2 und 5
§ 36 [Teilnahme der Verbände]
§ 40 [Nachschusspflicht] Abs. 1 und 2
§ 42 [Jahresabschluss und Lagebericht] Abs. 3
§ 43 [Verwendung des Jahresüberschusses] Abs. 1 c)
§ 44 [Deckung des Jahresfehlbetrages] Abs. 2§ 46 [Bekanntmachungen] Abs. 1 und 3

Die diesjährige Vertreterversammlung der Sparda-Bank Hessen eG findet statt am

Donnerstag, 23. Juni 2022, um 10:30 Uhr,

im Kap Europa, Osloer Straße 5, in 60327 Frankfurt.

Wir bitten die Mitgliedervertreter:innen, sich diesen Termin vorzumerken.

Eine persönliche Einladung und die Tagesordnung erhalten Sie rechtzeitig.

Sparda-Bank Hessen eG

– Der Vorstand –